第六届监事会第十三次会议决议公告

  证券代码：600971      证券简称：恒源煤电    公告编号：2018-033

  安徽恒源煤电股份有限公司

  第六届监事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2018年8月16日上午在公司八楼会议室召开。会议由监事会主席刘朝田先生主持，公司全体监事出席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

  与会监事经审议表决，一致通过以下决议：

  1.审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

  公司监事会认为：公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会全体监事保证公司2018年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过了《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》

  公司监事认为：这些新增关联交易事项，是机械总厂的日常生产经营项目，交易行为有利于机械总厂业务的拓展和效益的提升，关联交易价格公平合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  安徽恒源煤电股份有限公司监事会