公司召开董事会监事会年度会议

  3月22日下午，公司第六届董事会第十八次会议在机关召开。

  会议应到董事11人，全体董事出席了现场会议。

  会议由公司董事长袁兆杰主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

  会议经审议表决，通过了《2017年度董事会工作报告》《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》《2017年度利润分配预案》《2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案》《关于续签<金融服务协议>的议案》《2017年度内部控制评价报告》《2017年度报告及摘要》《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

  公司监事会主席刘朝田主持召开了第六届监事会第十一次会议。

  会议应到监事5人，现场参会4人，监事王庆领委托监事胡兴权出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

  会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》《2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案》《关于续签<金融服务协议>的议案》《关于修订<安徽恒源煤电股份有限公司与安徽省皖北煤电集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度>的议案》《2017年度内部控制评价报告》《2017年年度报告全文及其摘要》。